本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。
主要内容提示：
● 本次会议是否有反对定案：无
一、 会议召开和出席情形
(二) 股东大会召开的地点：公司海口总部会议室
(三) 出席会议的普通股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股份情形：
(四) 表决办法是否符合《公法律》及《公司章程》的规定，大会主持情形等。
本次会议由公司董事会调集，董事长刘明东师长西席主持。本次会议采纳现场投票及网络投票相结合表决办法，符合《中华公民共和国公法律》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及干系法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情形
1、 公司在任董事11人，出席11人，全体董事参加了本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人，全体监事参加了本次会议；
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司总裁郭风芳、财务总监颜区涛列席了本次会议，公司其他高管因事情缘故原由未列席会议。
二、 议案审议情形
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：海南矿业关于转让境外控股孙公司股权的议案
审议结果：通过
表决情形：
(二) 累积投票议案表决情形
2、关于选举独立董事的议案
(三) 涉及重大事变，5%以下股东的表决情形
(四) 关于议案表决的有关情形解释
无
三、 状师见证情形
1、 本次股东大会见证的状师事务所：海南云联状师事务所
状师：张婷婷状师、许芳铭状师
2、 状师见证结论见地：
本次股东大会的调集、召开程序、调集人资格、出席会议职员资格和表决程序等事宜均符合《公法律》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 股东大会决议；
2、 状师事务所法律见地书。
海南矿业株式会社
2020年12月25日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2020-083
海南矿业株式会社
第四届董事会第十七次会颠末议定议公告
一、董事会会议召开情形
海南矿业株式会社（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十七次会议于2020年12月24日在公司会议室以现场及通讯办法召开。会议关照于2020年12月19日以电子邮件办法发出。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议由公司董事长刘明东师长西席主持，会议召开符合《公法律》、《公司章程》及干系法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情形
（一）审议通过《关于补选公司董事会各专门委员会组成职员的议案》
公司独立董事王立华师长西席、徐永前师长西席因六年任期届满，不再担当公司第四届董事会独立董事及董事会下设委员会的干系职务。经公司2020年第五次临时股东大会审议通过，聘任李鹏师长西席、陈永平师长西席为公司独立董事。鉴于上述缘故原由，现弥补李鹏师长西席、陈永平师长西席为公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考察委员会、投资立项委员会组成职员，由陈永平师长西席（简历见附件）接替王立华师长西席在审计委员会、提名委员会、薪酬与考察委员会、投资立项委员会中的职务，李鹏师长西席（简历见附件）接替徐永前师长西席在提名委员会、投资立项委员会中的职务。
表决结果：附和11票；反对0票；弃权0票
（二）审议通过《关于董事长及高管薪酬调度与绩效考察方案的议案》
根据《公司章程》及薪酬管理办法的规定，为表示公司董事长及高管的工作业绩和履职情形、调动积极性，确保公司经营计策目标的实现，拟对公司董事长及高管的薪酬与绩效考察进行如下调度：
单位：公民币（万元）
（注：上述调薪方案自2020年1月1日起实行。）
公司董事长及高管绩效遵照如下考察方案：
1、考察指标
根据董事会确定的年度经营目标和发展计策，以董事会下达的年度归母净利润目标作为当年的绩效考察指标。
2、考察细则
（1）整年实际完成归母净利润<考察指标的60%，全额扣罚绩效人为，当年不再发放绩效人为；
（2）整年实际完成归母净利润位于考察指标的60%—100%区间，以实际完成率作为发放比例，发放当年绩效人为；
（3）整年实际完成归母净利润≥考察指标，全额发放当年绩效人为，并根据公司利润指标完成情形，参与逾额利润奖金分配。
3、如果年度经营目标有重大调度，应及时对考察指标进行修订。
4、如安全、环保、廉政等方面涌现违法违纪，绩效考察的扣减按公司干系制度实行。
5、上述绩效考察方案自2020年度起实行，后续如有修订需重新履行相应审议程序。
董事长的薪酬调度及绩效考察方案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票赞许,0票反对,0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表露的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：附和11票；反对0票；弃权0票
特此公告。
海南矿业株式会社董事会
2020年12月25日
附件：
公司独立董事简历
李 鹏，男，1982年出生，中国籍，浙江大学民商法学硕士。2006年9月-2007年5月担当隆安（上海）状师事务所状师，2007年5月-2014年8月担当国浩状师（上海）事务所状师，2014年8月至今担当国浩状师（上海）事务所无限合资人。李鹏师长西席现任浙江迪贝电气株式会社、上海百润投资集团株式会社、吉林敖东药业集团株式会社独立董事。现任公司独立董事。
陈永平，男，1962年出生，中国籍，中国政法大学法学硕士。2002年6月-2013年5月担当北京市洪范广住状师事务所高等合资人，2013年6月-2015年6月担当北京天驰洪范状师事务所高等合资人，2015年6月至今担当北京天驰君泰状师事务高等合资人。陈永平师长西席曾任中国政法大学法学院兼职教授，国家发展与改革委员会资源节约与代用专业委员会专家顾问，北京状师协会房地产开拓专业委员会委员，现任甘肃国芳工贸（集团）株式会社独立董事、公司独立董事。
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2020-084
海南矿业株式会社
关于聘任证券事务代表的公告
海南矿业株式会社（以下简称“公司”）证券事务代表陈秋博师长西席因事情调度缘故原由，不再担当公司证券事务代表。公司董事会对陈秋博师长西席任职期间为公司发展所做的事情表示衷心感谢。
公司于2020年12月24日召开第四届董事会第十七次会议审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表》的议案，聘任程蕾女士（简历附后）担当公司证券事务代表，帮忙董事会秘书开展事情，任期自公司第四届董事会第十七次会议通过之日起至第四届董事会届满。
程蕾女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备担当证券事务代表所相应的专业知识、事情履历和管理能力，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等干系法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门惩罚的环境，与公司控股股东、实际掌握人及持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、高等管理职员不存在关联关系。
证券事务代表的联系办法：
地址：海南省澄迈县老城镇高新技能家当示范区海南生态软件园沃克公园8801 海南矿业株式会社董事会办公室
电话：0898-26607630
传真：0898-26607075
电子邮箱：chenglei@hnmining.com
公司证券事务代表简历
程 蕾女士，女，1990年1月出生，中国籍，本科学历。2012年7月加入公司，2016年7月起任公司董事会办公室高等主管，已取得上海证券交易所董秘资格。
