一、主要提示
本年度报告择要来自年度报告全文，为全面理解本公司的经营成果、财务状况及未来发展方案，投资者应该到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计见地提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以402152567为基数，向全体股东每10股派创造金红利3.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情形
1、公司简介
2、报告期紧张业务或产品简介
报告期内，公司业务模式未发生变革，紧张经营锂电材料业务及家电业务。报告期内，公司业务未发生变革，两大业务经营情形如下：
一、公司锂电材料业务
（一）业务范围
公司全资子公司新泰材料紧张研发、生产六氟磷酸锂、氟铝酸钠、氟化盐系列产品（氟硼酸钾、氟钛酸钾、氟锆酸钾）、盐酸、氯化钙、氯化钠。紧张产品六氟磷酸锂是锂电池的主要原材料。锂离子电池的原材料可分为正极、负极、隔膜和电解液四大类。锂离子电池紧张依赖锂离子在正极和负极之间来回的嵌入和脱嵌来完成充放电的过程。作为四大材料之一的电解液，在电池正负极之间起到传导运送能量的浸染。电解质是电解液的核心组成部分，六氟磷酸锂是紧张电解质材料，目前从对电解质的性能哀求来看，六氟磷酸锂综合性能最好。目前六氟磷酸锂紧张运用于储能电池、动力电池及数码、照明系列锂电池等产品中。
（二）业务模式
1、发卖模式
公司的发卖模式紧张是直销模式和经销模式，根据下贱电解液客户的订单量进行生产。公司根据产品下贱运用市场需求状况，公司制订相应的市场开拓操持，并投资相应资源不断开拓下贱运用客户。在严格管控赊销坏账风险的根本上，公司将采纳更为灵巧的发卖政策来拓宽发卖渠道，重点开拓潜在的主要客户。
2、采购模式
原材料采购操持紧张根据发卖订单和市场发卖预期来制订，包括定期采购和临时采购。六氟磷酸锂生产所需紧张原材料包括氟化锂、五氯化磷和无水氟化氢。随着下贱运用市场的发达发展和产品工艺方法的成熟，为担保生产操持准期实行并掌握原材料采购本钱，公司建立了标准化采购流程。
3、生产模式
公司根据发卖订单制订产品生产操持。公司已建立了科学、合理的生产流程体系，担保了产品供货的及时性。
生产流程图如下：
4、研发模式
公司研发部卖力产品的研发，由核心技能职员卖力辅导。
研发流程图如下：
（三）所在行业现状及发展前景
1.电解质先容
锂离子电池的原材料可分为正极、负极、隔膜和电解液四大类。锂离子电池的反应事理决定了一个电极在组装前处于嵌锂状态，一样平常选择相对锂而言电位大于3V且在空气中稳定的嵌锂过渡金属氧化物做正极，如LiCoO2、LiNiO2、LiMn2O4；做为负极的材料则选择电位尽可能靠近锂电位的可嵌入锂化合物，如各种碳材料包括天然石墨、合成石墨等；电解液采取LiPF6的乙烯碳酸脂（EC）、丙烯碳酸脂（PC）和低粘度二乙基碳酸脂（DEC）等烷基碳酸脂搭配的稠浊溶剂体系；隔膜采取聚烯微多孔膜如PE、PP或它们复合膜。
作为四大原材料之一的电解液在电池正负极之间起到传导运送能量的浸染，直接影响锂离子电池的比容量、事情温度范围、循环效率和安全性能，一样平常由高纯度有机溶剂、电解质、添加剂等材料在一定条件下，按一定比例配制而成。由于锂离子电池负极的电位与锂靠近，比较活泼，在水溶液体系中不稳定，必须利用非水、非质子性有机溶剂作为锂离子的载体；电解质锂盐是供应锂离子的源泉，担保电池在充放电循环过程中有足够的锂离子在正负极来回来回，从而实现可逆循环，因此必须担保电极与电解液之间没有副反应发生；为了知足以上哀求就须要在电解液生产过程中掌握有机溶剂和锂盐的纯度和水分等指标，以确保电解液在电池事情时充分、有效的发挥浸染。电解液属于柔性产能，其核心竞争力在于配方和高品质的电解质，供需瓶颈终极落脚点在电解质上。
电解质作为电解液的核心组成部分，该质料本钱占电解液生产本钱的50%，并且直接影响锂离子电池的容量、内阻、倍率充放电性能、循环寿命、自放电特性等各种关键性能。
从电解液的构成来看，六氟磷酸锂、溶剂、添加剂等核心原材料占比约90%，个中六氟磷酸锂占比达35%-40%。
2、行业发展概况
2020年下半年开始，环球动力电池需求加速爆发。根据Markets的市场研究报告，到2025年环球电动汽车年销量将达到1079万辆，期间年复合增长率超过32%；估量到2025年，环球锂离子电池市场规模估计将超过1000亿美元。2020年我国新能源汽车合计销量136.4万辆，创历史新高，带动我国动力电池需求持续增长，2020年我国动力电池出货量为84.5GWH，带动电解液出货量同比增长24.7%，达到14.3万吨。电解液的需求进一步带动六氟磷酸锂的供应，而且六氟磷酸锂、溶剂材料均属于范例的化工原材料，扩产周期长、投入资金较重、环境安全审批流程韶光长，从目前六氟磷酸锂的供应状况来看，六氟磷酸锂价格将坚持在高位一段韶光。
目前海内六氟磷酸锂生产企业较为集中，紧张生产厂家包括：多氟多、石大胜华、新泰材料、天赐材料、巨化股份、杉杉股份等。
3、紧张产品的产能情形：
（四）公司在行业中地位
新泰材料六氟磷酸锂产能达8160吨，位居行业前列。报告期内，公司锂电业务整年实现发卖收入18.9亿元。
二、公司家电业务
本公司以知足消费者康健、营养、美味、便利的烹饪饮食需求为宗旨，紧张致力于将当代科学技能与传统陶瓷烹饪相结合的陶瓷烹饪家电、电热水壶等小家电的研发、生产和发卖。报告期内，公司家电业务整年实现发卖收入3.6亿元。
3、紧张司帐数据和财务指标
（1）近三年紧张司帐数据和财务指标
公司是否需追溯调度或重述以前年度司帐数据
√ 是 □ 否
追溯调度或重述缘故原由
司帐差错更正
单位：元
司帐政策变更的缘故原由及司帐差错更正的情形
广东证监局2021年第四季度对本公司现场检讨，创造本公司财务核算方面存在4个问题。本公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司前期司帐差错更正及追溯调度的议案》，根据《司帐准则第28号—司帐政策、司帐估计变更和差错更正》《公开拓行证券的公司信息表露编报规则第19号—财务信息的更正及干系表露》等有关规定，对公司前期司帐差错进行更正并追溯调度干系财务数据。详细为：
1、公司供应13,500,000.00元给客户广东金光高科株式会社临时周转，混记在该客户正常发卖产生的应收账款科目中，2020年度年末余额“其他应收款”应调增13,500,000.00元，“应收账款”年末余额应调减13,500,000.00元。
2、公司一笔50,285,612.32元的投资，已签署收回协议，资产负债表列报项目缺点。2020年度年末“持有待售资产”项目应调增50,285,612.32元，“长期股权投资”应调减50,285,612.32元。
3、公司对宁波天捷股权投资合资企业的投资73,981,015.01元，资产负债表列报项目缺点。2020年度年末余额“其他非流动金融资产”应调增73,981,015.01元，“长期股权投资”应调减73,981,015.01元。
4、公司将收到的银行承兑汇票背书转让给供应商，司帐报表列报时，直接终止了应收票据和搪塞账款的确认，未能充分揭示公司可能承担的银行承兑汇票不能定期兑付的风险。2020年度年末余额“应收票据”应调增48,969,300.00元，“其他流动负债”应调增48,969,300.00元。
上述司帐差错事变对合并利润表、合并现金流量表、每股收益及净资产收益率无影响，追溯调度事变均为子公司的调度，不涉及母公司的调度事变。
（2）分季度紧张司帐数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已表露季度报告、半年度报告干系财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情形
（1）普通股股东和表决权规复的优先股股东数量及前10名股东持股情形表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情形表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情形。
（3）以方框图形式表露公司与实际掌握人之间的产权及掌握关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情形
□ 适用 √ 不适用
三、主要事变
1、关于非公开拓行股份项目
公司操持总投资不超过30亿元，培植年产3万吨六氟磷酸锂及其他氟化盐产品项目。公司拟通过非公开拓行股份召募资金总额不超过21.1亿元，召募资金投资项目为江苏泰瑞联腾材料科技有限公司3万吨六氟磷酸锂、6,000吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目及补充流动资金。目前该事变正在积极推进中。
2、关于潮州子公司投资项目进展
2021年，公司潮州子公司投资项目已取得《广东省企业投资项目备案证》（项目代码：2109-445103-04-01-128361）、《培植工程方案容许证》（建字第445103202100037号）、《培植用地方案容许证》（地字第445121201880016、445121201880017、445121201880018号）、《建筑工程施工容许证》（编号445121202201260199）。目前，该项目的培植正在加紧推进中，操持于2022年3月份正式动工培植。
3、关于新泰材料与客户签订的供货协议
为进一步稳固和扩大供需互助关系，实现更大程度的互助共赢，新泰材料分别与客户深圳市比亚迪供应链管理有限公司、张家港市国泰华荣化工新材料有限公司、宁德国泰华荣新材料有限公司等签订了长期供货框架协议。截至本报告表露日，协议仍按约定履行中。
股票代码：002759 股票简称：天涯股份 公告编号：2022-022
广东天涯电器株式会社关于2018年年度报告及2020年年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天涯电器株式会社（以下简称“公司”）于2022年1月27日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司前期司帐差错更正及追溯调度的议案》，根据《司帐准则第28号—司帐政策、司帐估计变更和差错更正》《公开拓行证券的公司信息表露编报规则第19号—财务信息的更正及干系表露》等有关规定，对公司《2018年年度报告》《2020年年度报告》干系司帐差错进行更正并追溯调度。公司于2022年1月28日表露了《关于前期司帐差错更正及追溯调度的提示性公告》（公告编号：2022-013），独立董事揭橥了独立见地，监事会揭橥了审核见地。现将《2018年年度报告》《2020年年度报告》涉及调度的数据更正如下：
一、《2018年年度报告》更正情形
《2018年年度报告》“在建工程”年末余额应调增395万元，同时“搪塞票据及搪塞账款”年末余额应调增395万元。本次更正不会对公司近三年年度财务报表造成影响。除上述更正内容外，原《2018年年度报告》其他公告内容不变。
二、《2020年年度报告》更正情形
更正前：第十二节财务报告二、财务报表
1、合并资产负债表
体例单位：广东天涯电器株式会社
2020年12月31日
单位：元
更正后：第十二节财务报告二、财务报表
2022年2月21日，大华司帐师事务所（分外普通合资）出具了《广东天涯电器株式会社前期重大司帐差错更正的专项解释》（大华核字[2022]001313号）。
除上述更正内容外，原《2020年年度报告》其他公告内容不变，更新后的《2020年年度报告》将同日表露于巨潮资讯网，敬请投资者查阅。
特此公告。
广东天涯电器株式会社董事会
2022年2月22日
股票代码：002759 股票简称：天涯股份 公告编号：2022-024
广东天涯电器株式会社
关于2021年度利润分配预案的公告
广东天涯电器株式会社（以下简称“公司”）于2022年2月21日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《广东天涯电器株式会社关于2021年度利润分配预案的议案》，现将该分配预案的基本情形公告如下：
一、公司2021年度利润分配预案的基本情形
根据大华司帐事务所（分外普通合资）审计并出具的审计报告，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润745,033,544.91元，加上年初未分配利润294,858,435.85元，可供股东分配的利润 1,039,891,980.76 元。
以截止2021年12月31日公司总股本 402,152,567股为基数，向全体股东每10股派创造金股利3.8元公民币（含税），共计分配现金红利为152,817,975.46元，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会认为：公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事变的关照》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、公司《章程》等关于利润分配的干系规定，充分考虑了公司2021年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综称身分，符合公司和全体股东的利益。独立董事对该预案揭橥了赞许的独立见地，该利润分配预案尚需经公司2021年年度股东大会审议。
二、独立董事见地
独立董事认为：公司2021年度利润分配预案符合公司实际情形，符合《公司章程》、公司《未来三年股东回报方案》（2020-2022年）及干系法律法规的干系规定，有利于分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的利益，且与公司经营古迹及未来发展相匹配。因此，赞许公司2021年度利润分配预案，并赞许将该预案提交公司股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为，利润分配预案符合公司生产经营的实际情形，没有危害全体股东，符合公司远期方案布局的须要，赞许将本预案提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会颠末议定议；
2、公司第四届监事会第九次会颠末议定议；
3、独立董事揭橥的独立见地。
特此公告
股票代码：002759 股票简称：天涯股份 公告编号：2022-019
广东天涯电器株式会社关于
2022年度向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员担保信息表露内容的真实、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天涯电器株式会社（以下简称“公司”） 2022年2月21日第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2022年度向银行申请授信额度的议案》，干系情形如下：
根据公司及控股子公司2022年度经营操持对资金的需求，公司及控股子公司拟向银行申请总额不超过公民币20亿元的综合授信额度。以上授信额度为公司及控股子公司可利用的综合授信最高限额，详细融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。终极额度以各家银行实际审批的授信额度为准。
授信业务包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款等业务品种。
公司董事会授权董事长在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据公司及控股子公司的实际经营需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于：办理综合业务授信额度银行、授信品种的选择；办理综合业务授信额度金额、利率的确定；办理综合业务授信额度干系的申请、借款、包管等条约文件的签署；与办理综合业务授信额度干系的其他事变。
本事项尚需提交股东大会审议。本次申请综合业务授信额度有效期：自股东大会审议通过该议案之日起12个月内有效，授信期限内，授信额度可循环利用。
股票代码：002759 股票简称：天涯股份 公告编号：2022-017
广东天涯电器株式会社
关于聘任2022年度审计机构的公告
广东天涯电器株式会社（以下简称“公司”）于2022年2月21日召开了第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于广东天涯电器株式会社聘任2022年度审计机构的议案》，现就干系事宜公告如下：
一、关于续聘年度审计机构的情形解释
大华司帐师事务所（分外普通合资）在过往担公司审计机构期间，在实行审计事情过程中能遵守独立执业准则，严格按照中国注册司帐师审计准则与证监会干系规定，揭橥独立、客不雅观、公道的审计见地，切实履行审计委托中所确定的任务和责任。公司董事会拟续聘大华司帐师事务所（分外普通合资）为公司2022年度审计机构。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的详细审计哀求和审计范围，与大华司帐师事务所（分外普通合资）协商确定干系的审计用度。
二、关于拟聘任司帐师事务所的基本信息
机构名称：大华司帐师事务所（分外普通合资）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华司帐师事务所有限公司转制为分外普通合资企业）
组织形式：分外普通合资
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合资人：梁春
截至2020年12月31日合资人数量：232人
截至 2020年12月31日注册司帐师人数：1679人，个中：签署过证券做事业务审计报告的注册司帐师人数：821人
2020年度业务总收入： 252,055.32万元
2020年度审计业务收入：225,357.80万元
2020年度证券业务收入：109,535.19万元
2020年度上市公司审计客户家数：376
紧张行业：制造业、信息传输软件和信息技能做事业、房地家当、批发和零售业、建筑业
2020年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：45
2. 投资者保护能力
职业风险基金2020年度年末数：405.91万元
职业任务保险累计赔偿限额：70,000万元
职业风险基金计提或职业保险购买符合干系规定。
近三年因在执业行为干系民事诉讼中承担民事任务的情形：无
3. 诚信记录
大华司帐师事务所近三年因执业行为受到刑事惩罚0次、行政惩罚1次、监督管理方法23次、纪律处罚2次；52名从业职员近三年因执业行为分别受到刑事惩罚0次、行政惩罚1次、监督管理方法24次、纪律处罚3次。
三、项目信息
1. 基本信息。
项目合资人：胡志刚，2001 年 11 月成为注册司帐师，2002 年 11 月开始从事上市公司审计，2002 年 11 月开始在该所执业，2022年 5 月 开始为本公司供应审计做事；近三年签署 5 家上市公司审计报告。
具名注册司帐师：韩军民，注册司帐师，1999年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检讨等事情，有证券做事业务从业履历，从事证券业务的年限20年，具备相应的专业胜任能力；近三年签署5家上市公司审计报告。
项目质量掌握复核人：王曙晖，1996年5月成为注册司帐师，1994年3月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020年10月开始在该所执业，2008年8月开始从事复核事情，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。
2. 诚信记录
项目合资人、项目质量掌握复核人近三年未因执业行为受到刑事惩罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政惩罚、监督管理方法，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管方法、纪律处罚。
具名司帐师韩军民2021年度受到中国证券监督管理委员会广东监管局出具警示函方法。
3.独立性
大华司帐师事务所（分外普通合资）及项目合资人、具名注册司帐师、项目质量掌握复核人能够在实行本项目审计事情时保持独立性。
4.审计收费
审计收费系按照大华所供应审计做事所需事情人日数和每个事情人日收费标准收取做事用度。事情人日数根据审计做事的性子、繁简程度等确定；每个事情人日收费标准根据执业职员专业技能水平平分离确定。
2022年度财务报表审计将由双方按照市场公允、合理的定价原则协商确定。
四、续聘司帐师事务所履行的程序解释
1、公司董事会审计委员会通过对大华司帐师事务所（分外普通合资）的执业资质、从业职员信息、业务履历及诚信记录等方面进行调研、审查和剖析，认为大华司帐师事务所（分外普通合资）及拟具名司帐师具备胜任公司年度审计事情的专业资质与能力，赞许向董事会发起由大华司帐师事务所（分外普通合资）连续担当公司2022年年度审计机构。
2、公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于广东天涯电器株式会社续聘2022年度审计机构的议案》，赞许续聘大华司帐师事务所（分外普通合资）担当公司2022年度审计机构，聘期为一年。
3、独立董事对该事变揭橥的事前认可见地和独立见地如下：
事前认可见地：大华司帐师事务所（分外普通合资）具有证券从业资格，具备干系专业素养和丰富履历，具备足够的独立性、专业胜任能力，能严格依据现行法律法规的干系规定对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，所出具的报告及时、全面、客不雅观。通过对大华司帐师事务所（分外普通合资）过往的审计情形及执业质量进行了核查和评价，发起续聘其为公司2022年度审计机构。我们同等赞许将该事变提交公司第四届董事会第十次会议审议。
独立见地：综合考虑司帐师事务所的独立性、专业胜任能力后所决定续聘大华司帐师事务所（分外普通合资）担当公司2022年年度审计机构。该事变的审议程序符合干系法律、法规和《公司章程》的规定，不存在危害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的环境。因此，赞许公司续聘大华司帐师事务所（分外普通合资）为公司2022年度审计机构，并赞许将该事变提交公司股东大会审议。
4、本次聘任公司2022年度审计机构事变尚需提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、第四届董事会第十次会颠末议定议；
2、独立董事事前认可见地和独立见地；
3、深圳证券交易所哀求的其他文件。
股票代码：002759 股票简称：天涯股份 公告编号：2022-015
广东天涯电器株式会社
第四届董事会第十次会颠末议定议公告
一、董事会会议召开情形
广东天涯电器株式会社（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2022年2月21日在公司会议室以现场和通讯表决的办法召开，本次应出席董事 7 人，实际出席董事7人。会议关照已于 10日前以电子邮件、传真及电话关照的办法向全体董事投递。会议的召开符合《中华公民共和国公法律》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会审议的议案情形
1、审议通过了《关于<广东天涯电器株式会社2021年年度报告全文及择要>的议案》；
公司董事、监事及高等管理职员出具书面确认见地，担保公司2021年年度报告内容真实、准确、完全，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情形：附和7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事同等通过。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
《广东天涯电器株式会社2021年年度报告全文及择要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告，《广东天涯电器株式会社2021年年度报告择要》同时刊登于公司指定信息表露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》与《证券日报》。
2、审议通过了《关于<广东天涯电器株式会社2021年度董事会事情报告>的议案》；
表决情形：附和7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事同等通过。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
公司独立董事同时向公司董事会递交了2021年度述职报告，并将在公司2021年年度股东大会上述职，《独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
3、审议通过了《关于<广东天涯电器株式会社2021年度总经理事情报告>的议案》；
表决情形：附和7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事同等通过。
4、审议通过了《关于<广东天涯电器株式会社2021年度财务决算报告>的议案》；
5、审议通过了《关于<广东天涯电器株式会社2021年度内部掌握评价报告>的议案》；
表决情形：附和7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事同等通过。
公司独立董事揭橥了独立见地，《广东天涯电器株式会社2021年度内部掌握评价报告》及大华司帐师事务所（分外普通合资）出具的《内部掌握鉴证报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《广东天涯电器株式会社关于2021年度利润分配预案的议案》；
7、审议通过了《关于广东天涯电器株式会社聘任2022年度审计机构的议案》；
内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露《关于聘任2022年度审计机构的公告》。
8、审议通过了《关于核定公司2021年度董事薪酬的议案》；
公司董事薪酬的表决情形如下（董事对自己的薪酬回避表决）：
（1）董事长兼总经理吴锡盾师长西席薪酬情形详见《2021年年度报告》第九节之五“董事、监事、高等管理职员报酬情形”。
表决结果：赞许6 票，反对0 票，弃权0 票，获全体非关联董事同等通过，关联董事吴锡盾师长西席回避表决。
（2）董事兼副总经理陶惠平师长西席薪酬情形详见《2021年年度报告》第九节之五“董事、监事、高等管理职员报酬情形”。
表决结果：赞许6 票，反对0 票，弃权0 票，获全体非关联董事同等通过，关联董事陶惠平师长西席回避表决。
（3）董事陈俊明师长西席薪酬情形详见《2021年年度报告》第九节之五“董事、监事、高等管理职员报酬情形”。
表决结果：赞许6 票，反对0 票，弃权0 票，获全体非关联董事同等通过，关联董事陈俊明师长西席回避表决。
（4）董事、副总经理兼董事会秘书郑文龙师长西席薪酬情形详见《2021年年度报告》第九节之五“董事、监事、高等管理职员报酬情形”。
表决结果：赞许6 票，反对0 票，弃权0 票，获全体非关联董事同等通过，关联董事郑文龙师长西席回避表决。
（5）独立董事俞俊大军长西席薪酬情形详见《2021年年度报告》第九节之五“董事、监事、高等管理职员报酬情形”。
表决结果：赞许6 票，反对0 票，弃权0 票，获全体非关联董事同等通过，关联董事俞俊大军长西席回避表决。
（6）独立董事余超生师长西席薪酬情形详见《2021年年度报告》第九节之五“董事、监事、高等管理职员报酬情形”。
表决结果：赞许6 票，反对0 票，弃权0 票，获全体非关联董事同等通过, 关联董事余超生师长西席回避表决。
（7）独立董事陈名芹师长西席薪酬情形详见《2021年年度报告》第九节之五“董事、监事、高等管理职员报酬情形”。
表决结果：赞许6 票，反对0 票，弃权0 票，获全体非关联董事同等通过，关联董事陈名芹师长西席回避表决。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，公司独立董事对本议案揭橥了独立见地。
9、审议通过了《关于核定公司2021年度监事薪酬的议案》；
关于公司监事2021年度薪酬情形详见《2021年年度报告》第九节之五“董事、监事、高等管理职员报酬情形”。
10、审议通过了《关于核定公司2021年度高等管理职员薪酬的议案》；
表决情形：附和7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事同等通过。
除兼任董事外其它高等管理职员2021年度薪酬情形详见《2021年年度报告》第九节之五“董事、监事、高等管理职员报酬情形”。
11、审议通过了《关于司帐政策变更的议案》；
表决情形：7票赞许，0 票反对，0 票弃权，获全体董事同等通过。
12、审议通过了《关于聘任陶惠平为公司新能源奇迹部总裁的议案》；
表决情形：7票赞许，0 票反对，0 票弃权，获全体董事同等通过。
《关于聘任陶惠平为公司新能源奇迹部总裁的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
13、审议通过了《关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案》；
表决情形：7票赞许，0 票反对，0 票弃权，获全体董事同等通过。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
《关于2022年度向银行申请授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
14、审议通过了《关于召开广东天涯电器株式会社2021年度股东大会的议案》；
董事会定于2022年3月15日召开广东天涯电器株式会社2021年度股东大会。
表决情形：附和7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事同等通过。
《关于召开2021年度股东大会的关照》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会颠末议定议；
2、深圳证券交易所哀求的其他文件。
股票代码：002759 股票简称：天涯股份 公告编号：2022-023
广东天涯电器株式会社
关于举办 2021年度古迹解释会的关照
广东天涯电器株式会社（以下简称 “公司”）将于 2022年3月11日（星期五）下午 15：00 至 17：00在全景网举行2021年度古迹网上解释会。本次年度古迹解释会将采取网络远程的办法举行，投资者可上岸全景网（http://rs.p5w.net）参与本次年度古迹解释会。
一、公司出席职员
出席本次网上古迹解释会的职员有：公司董事长兼总经理吴锡盾师长西席，董事兼董事会秘书郑文龙师长西席，独立董事俞俊大军长西席，财务总监杨志轩师长西席。
二、投资者问题征集办法
为充分尊重投资者、提升互换的针对性，现就公司2021年度古迹解释会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的见地和建议。投资者可于2022年3月 11日12:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度古迹解释会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上解释会。
（问题征集专题页面二维码）
