本公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情形
深圳市金溢科技株式会社第三届董事会第十次会议于2021年4月9日以通讯表决办法召开，本次会议关照已于2021年4月6日以电话、电子邮件和专人投递办法发至各位董事及参会职员。公司董事罗瑞发、刘咏平、郑映虹、关志超、于海洋，独立董事陈君柱、向吉英、李夏出席会议。会议由董事长罗瑞发师长西席调集并主持。本次会议的关照、调集、召开和表决程序符合《中华公民共和国公法律》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技株式会社章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情形
（一）审议通过了《关于公司与参股公司信联科技日常关联交易的议案》；
表决结果：7票赞许，0票弃权，0票反对，1票回避。
赞许公司与参股公司山东高速信联科技株式会社（以下简称“信联科技”）签署《ETC前装业务运营与做事互助协议》，指定信联科技为公司与长城汽车株式会社及其分、子公司（以下统称“长城汽车”）ETC前装项目的ETC发行方，向公司供应ETC发行做事，并承担与发行做事干系的能力培植、技能能力支持以及全生命周期售后做事等事宜，公司将于项目正常批量生产后且对方践约供应做事的条件下，以ETC设备激活数量为结算依据按30元/台定期向其支付做事费，协议初次有效期至2021年12月31日，可按约定自动延期且无次数限定。
鉴于公司董事郑映虹在关联方信联科技任监事，属于关联董事，对本议案回避表决。本议案在董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。
详细情形详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司与参股公司信联科技日常关联交易的公告》（公告编号：2021-018）。
（二）审议通过了《关于2021年度日常关联交易估量的议案》；
表决结果：6票赞许，0票弃权，0票反对，2票回避
根据公司业务发展情形，估量2021年度公司日常关联交易发生情形如下：
单位：万元
在上述额度内，授权经营班子以市场价格和公允的协商价格为定价根本，与关联方协商签署详细协议。
鉴于公司董事刘咏平在关联方深圳宝溢任董事、董事郑映虹在关联方信联科技任监事，属于关联董事，对本议案回避表决。本议案在董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。
详细情形详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度日常关联交易估量的公告》（公告编号：2021-019）。
（三）审议通过了《关于公司与参股公司信联支付关联交易的议案》；
表决结果：7票赞许，0票弃权，0票反对，1票回避
赞许公司与参股公司山东高速信联支付有限公司（以下简称“信联支付”）签署《<车载电子标签（OBU）供货协议>之补充协议》，确认在公司与信联支付签署的《车载电子标签（OBU）供货协议》（简称“原条约”）履行过程中，公司存在未及时向信联支付交付ETC设备的环境，过时供货数量为85.63万台，公司过时交货行为已经构成违约，应该按原条约约定向信联支付支付违约金公民币 4281.5 万元。
鉴于公司董事郑映虹在关联方信联支付任董事，属于关联董事，对本议案回避表决。本议案属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。
详细情形详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司与参股公司信联支付关联交易的公告》（公告编号：2021-020）。
（四）审议通过了《关于提高上市公司质量的自查报告》；
表决结果：8票赞许，0票弃权，0票反对
为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的见地》（国发〔2020〕14 号）精神，深圳证监局下发了《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体任务提高管理水平实现高质量发展的关照》（以下简称“《关照》”），公司根据《关照》哀求，开展专题学习，对公司管理水平、财务报告质量、违规包管和资金占用、底细交易、大股东股票质押风险、并购重组、股份权柄变动信息表露、对成本市场的各项承诺、审计机构选聘以及投资者关系管理等十个重点问题进行逐个梳理，深入自查，形成《关于提高上市公司质量的自查报告》。经自查，公司不存在影响公司管理水平的重大违规事变和侵害上市公司利益事变的环境。公司将持续完善公司管理体系并贯彻履行，不断提升公司管理有效性、决策科学性、经营稳健性和发展持续性。
（五）审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：8票赞许，0票弃权，0票反对
决定于2021年4月27日下午14:30在深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层公司大会议室召开公司2021年第一次临时股东大会。
详细情形详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会的关照》（公告编号：2021-021）。
三、备查文件
1、深圳市金溢科技株式会社第三届董事会第十次会颠末议定议；
2、深圳市金溢科技株式会社独立董事关于第三届董事会第十次会议干系事变的独立见地。
特此公告。
深圳市金溢科技株式会社董事会
2021年4月10日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2021-018
深圳市金溢科技株式会社
关于公司与参股公司信联科技日常关联
交易的公告
一、日常关联交易基本情形
（一）日常关联交易概述
公司拟与参股公司山东高速信联科技株式会社（以下简称“信联科技”）签署《ETC前装业务运营与做事互助协议》，指定信联科技为公司与长城汽车株式会社及其分、子公司（以下统称“长城汽车”）ETC前装项目的ETC发行方，向公司供应ETC发行做事，并承担与发行做事干系的能力培植、技能能力支持以及全生命周期售后做事等事宜，公司将于项目正常批量生产后且对方践约供应做事的条件下，以ETC设备激活数量为结算依据按30元/台定期向其支付做事费，协议初次有效期至2021年12月31日，可按约定自动延期且无次数限定。
鉴于过去十二个月内公司原董事王明宽曾在信联科技担当董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6条的干系规定，信联科技视同为公司关联法人，本次交易构成了公司的关联交易且属于日常关联交易。
（二）日常关联交易审批情形
2021年4月9日，公司召开第三届董事会第十次会议，以“7票赞许，0票弃权，0票反对，1票回避”的表决结果，审议通过了《关于公司与参股公司信联科技日常关联交易的议案》，鉴于公司董事郑映虹在关联方信联科技任监事，属于关联董事，对本议案回避表决，独立董事揭橥了事前认可见地和赞许本越日常关联交易事变的独立见地。此项交易尚须得到股东大会的批准，与该关联交易有短长关系的关联人将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联人先容和关联关系
（一）基本情形
1、公司名称：山东高速信联科技株式会社
2、统一社会信用代码：91370100MA3QABM43Y
3、企业地址： 山东省济南市高新区汉峪金谷A7-5信联科技大厦
4、法定代表人：李耿
5、注书籍钱：50,000万元公民币
6、企业类型：其他株式会社（非上市）
7、经营范围：一样平常项目：软件开拓；信息系统集成做事；信息技能咨询做事；票务代理做事；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；洗车做事；供应链管理做事；物业管理；成品油批发（不含危险化学品）；物联网运用做事；技能做事、技能开拓、技能咨询、技能互换、技能转让、技能推广；信息咨询做事（不含容许类信息咨询做事）；电子产品发卖；机器设备发卖；专用化学产品发卖（不含危险化学品）；互联网发卖（除发卖须要容许的商品）；机动车充电发卖；润滑油发卖；停车场做事；机器设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭业务执照依法自主开展经营活动）容许项目：互联网信息做事；成品油零售（不含危险化学品）；第二类增值电信业务；食品互联网发卖；出版物互联网发卖（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动，详细经营项目以审批结果为准）。
8、股东情形：
9、实际掌握人：山东省公民政府国有资产监督管理委员会
10、历史沿革
信联科技成立于2019年7月30日，根据山东高速信联支付有限公司（以下简称“信联支付”）重组事变各方签署的干系协议，信联科技无偿吸收信联支付除第三方支付之外的业务及干系职员资产，详见公司分别于2019年7月24日和2019年8月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《对外投资公告》（公告编号：2019-055）和《对外投资进展公告（三）》（公告编号：2019-070）。
11、业务情形和最近一年紧张财务数据
（1）业务情形解释
信联科技成立于2019年7月，供应ETC发行做事以及基于ETC的数据做事、互联网加油、聪慧停车、智能洗车等涉车综合做事，从ETC发行机构延伸为一家构建全场景聪慧出行生态的数据科技公司。信联科技是全国ETC发行做事行业的领军企业，用户数量和交易规模均处领先地位。
（2）最近一个司帐年度/司帐期末紧张财务数据
单位：万元
注：以上数据未经审计。
（二）与上市公司的关联关系
公司持有信联科技6.20%的股权，信联科技属于公司参股公司，详细情形详见公司于2019年9月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《对外投资进展公告（四）》（公告编号：2019-091）。鉴于过去十二个月内公司原董事王明宽曾在信联科技担当董事，根据《股票上市规则》第10.1.6条的干系规定，信联科技视同为公司关联法人。
是否为失落信被实行人：经查询，信联科技不是失落信被实行人。
三、日常关联交易紧张内容
（一）关联交易协议紧张内容
1、互助事变
协议双方赞许在公司长城汽车ETC前装项目建立互助关系，公司指定信联科技为公司与长城汽车ETC前装项目的ETC发行方，向公司供应ETC发行做事，并承担与发行做事干系的能力培植、技能能力支持以及全生命周期售后做事等事宜。
2、做事费
鉴于信联科技向公司供应ETC发行做事，并承担与发行做事干系的能力培植、技能能力支持以及全生命周期售后做事等事宜，公司将于本项目正常批量生产后且信联科技践约供应做事的条件下向信联科技支付做事费。
（1）做事费打算标准：协议双方确认，以用户于公司长城汽车ETC线上做事平台系统上绑定账户并激活公司ETC设备数量作为做事费结算依据。
（2）做事费价格约定：每激活一台设备，公司按30元/台向信联科技支付发行做事费。
（3）做事费支付：公司应于收到长城汽车与本协议干系做事用度且收到信联科技增值税专用发票后7个事情日内将做事费支付给信联科技。
3、条约生效及有效期限
本协议自双方签订之日起生效，有效期至2021年12月31日。考虑到协议双方互助的长期性与稳定性，除非任何一方在本协议届满前三个月内向对方提出解除哀求的，本协议自动延期至下一个日历年；同样，不才一个日历年条约届满前三个月内，如协议任何一方未提出终止哀求，则本协议自动延长至第三个日历年，本条款规定的期限延长不受次数限定。本协议未尽事宜或协议履行变更事宜，双方另行签署补充协议进行约定。本协议下信联科技应供应的针对发行做事的全生命周期售后做事不因本协议无效或提前解除而终止。本协议解除或终止后双方不再产生新的权利责任，但已经发生的业务尚未履行完毕的，双方应该连续履行，不因条约的终止而免除。
（二）定价政策和定价依据
公司将向长城汽车收取发行做事干系用度，并据此确定向信联科技支付发行做事的用度标准，根据各期间设备激活数量，定期向信联科技支付发行做事费。目前仅长城汽车互助模式采纳上述协议价格，且由于ETC前装在协议签署前未形成规模运用，尚未形成公开的市场价格，无参考比拟依据。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易的目的和对公司的影响
ETC发行业务的开展需具备发行牌照，公司目前尚不具备干系资质、不属于发行做事机构。鉴于信联科技具备履行本协议哀求的相应资质，系海内大型高速公路ETC业务运营管理单位之一，在发行实力、结算周期、客户做事能力、未来生态圈构建方面具有一定竞争力及影响力，公司基于长城汽车的做事哀求，与长城汽车协商确定信联科技为项目ETC发行方。选择信联科技作为发行方，将尽可能为长城汽车和车主供应优质做事，确保公司与长城汽车互助项目顺利履行，符合公司商业利益。
公司与信联科技的关联交易属于日常生产经营活动的业务范围。因ETC前装业务属于行业内新兴业务模式，双方可利用各自上风及资源，在ETC前装业务领域互助、互补，共同推动新业务模式的构建及落地。该协议的履行不会对公司独立性产生影响，不存在公司因发生此类交易而对条约对方形成依赖（或者被其掌握）的环境。
2、存在的风险
信联科技经营情形稳定、具备良好的如约能力，条约履行不存在重大风险，但ETC前装产品和做事有别于后装市场，产品和做事质量哀求更为严格，这次互助为双方根据业务发展须要进行的探索，存在一定的不愿定性，未来双方将根据实际情形不断完善互助模式。
五、与该关联人累计已发生的各种关联交易情形
2021年年初至目前，公司与信联科技（包含受同一主体掌握或相互存在掌握关系的其他关联人）各种关联交易条约签署情形如下：
六、独立董事事前认可和独立见地
1、公司与关联方信联科技发生的关联交易是合理公允的，定价符合双方在长城汽车ETC前装项目互助模式的须要，不存在危害公司及个中小股东利益的情形；
2、公司与信联科技的关联交易的开展有利于确保公司与长城汽车互助项目顺利履行，符合公司商业利益；
3、公司与信联科技的关联交易属于日常生产经营活动的业务范围，不会对公司独立性产生影响，不存在公司因发生此类交易而春联系关系人形成依赖（或者被其掌握）的环境；
4、公司董事会已在会议关照发出前搜聚全体独立董事对本议案的事前认可，全体独立董事赞许公司与参股公司信联科技日常关联交易事变并将该议案提交公司董事会审议；在董事会表决上述事变的过程中，关联董事回避了表决，全体非关联董事审议通过了议案，本次关联交易审议、决策程序符合干系规定，全体独立董事对公司与参股公司信联科技日常关联交易事变无异议。
七、备查文件
1、深圳市金溢科技株式会社第三届董事会第十次会颠末议定议；
2、独立董事关于第三届董事会第十次会议干系事变的独立见地。
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2021-019
深圳市金溢科技株式会社
关于2021年度日常关联交易估量的公告
深圳市金溢科技株式会社（以下简称“公司”）日常关联交易事变紧张是向关联人发卖产品、商品等，估量2021年与公司发生关联交易的关联人紧张有山东高速信威信息科技有限公司（以下简称“山东信威”）、山东高速信联科技株式会社（以下简称“信联科技”）、深圳宝溢交通科技有限公司（以下简称“深圳宝溢”），关联交易估量总金额不超过1.85亿元。
公司于2021年4月9日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易估量的议案》。本议案关联董事刘咏平、郑映虹回避表决，全体无关联关系董事全票附和通过了该议案。根据《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，该议案尚须得到股东大会的批准，关联股东刘咏平、蔡福春等将在股东大会上回避表决。
（二）估量日常关联交易种别和金额
2021年度估量发生的日常关联交易内容如下：
（三）上一年度日常关联交易实际发生情形
单位：万元
注：实际发生额指2020年度公司向关联人发卖商品条约额。该数据未经审计。
二、关联人先容和关联关系
（一）山东高速信威信息科技有限公司
1、基本情形
（1）法定代表人：马腾
（2）注书籍钱：1000万元公民币
（3）经营范围：打算机网络科技领域内的技能开拓、技能咨询、技能做事、技能转让；电子产品、安防设备、非专控设备通信的生产、发卖；打算机网络工程；互联网信息做事；网络设备开拓、发卖；打算机软硬件开拓、生产、发卖；海内广告业务；电子商务技能开拓、技能做事；办公用品、办公设备、打算机及赞助设备、数码产品的发卖；打算机系统集成；货色及技能进出口。（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）
（4）注册地址：济南市历下区龙鼎大道海尔绿城全运村落中心商务广场A区1号楼402
（5）最近一期紧张财务数据：
（6）股东情形：
（7）实际掌握人：山东省公民政府国有资产监督管理委员会
2、与上市公司的关联关系
山东信威为公司参股公司，鉴于目前公司高等管理职员蔡福春在山东信威担当董事，山东信威符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系环境，属于公司关联法人。
3、如约能力剖析
山东信威财务状况和盈利能力良好，业务稳定，付款能力有充分保障。
（二）山东高速信联科技株式会社
1、基本情形
（1）法定代表人：李耿
（2）注书籍钱：50,000万元公民币
（3）经营范围：一样平常项目：软件开拓；信息系统集成做事；信息技能咨询做事；票务代理做事；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；洗车做事；供应链管理做事；物业管理；成品油批发（不含危险化学品）；物联网运用做事；技能做事、技能开拓、技能咨询、技能互换、技能转让、技能推广；信息咨询做事（不含容许类信息咨询做事）；电子产品发卖；机器设备发卖；专用化学产品发卖（不含危险化学品）；互联网发卖（除发卖须要容许的商品）；机动车充电发卖；润滑油发卖；停车场做事；机器设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭业务执照依法自主开展经营活动）容许项目：互联网信息做事；成品油零售（不含危险化学品）；第二类增值电信业务；食品互联网发卖；出版物互联网发卖（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动，详细经营项目以审批结果为准）
（4）注册地址：山东省济南市高新区汉峪金谷A7-5信联科技大厦
信联科技为公司参股公司，鉴于过去十二个月内公司原董事王明宽曾在信联科技担当董事，信联科技符合《股票上市规则》第10.1.6条规定的关联关系环境，视同公司关联法人。
3、如约能力剖析
信联科技财务状况和盈利能力良好，业务稳定，付款能力有充分保障。
（三）深圳宝溢交通科技有限公司
1、基本情形
（1）法定代表人：夏继明
（2）注书籍钱： 3000万元公民币
（3）经营范围：城市静态智能交通系统设计、技能开拓和运营做事；无线收发设备、智能终端设备、网络与电子通信产品、软件产品、打算机与电子信息的技能开拓、设计、发卖、上门安装、技能做事及技能咨询；打算机系统集成；海内贸易；货色及技能进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限定的项目须取得容许后方可经营）
（4）注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A1801
注：以上数据经中天运司帐师事务所（分外普通合资）江苏分所审计，审计报告文号：中天运（苏）[2021]审字第00009号。
（6） 股东情形：
（7）实际掌握人：江苏省公民政府
2、与上市公司的关联关系
深圳宝溢为公司参股公司，鉴于目前公司高等管理职员蔡福春在深圳宝溢担当副董事长，公司董事、高等管理职员刘咏平在深圳宝溢担当董事，深圳宝溢符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系环境，属于公司关联法人。
3、如约能力剖析
深圳宝溢大股东为江苏通畅宝聪慧交通科技有限公司（以下简称“通畅宝”），通畅宝持有其51%的股权，实际掌握人为江苏省公民政府。通畅宝为江苏省最大的省属国有企业江苏交通控股有限公司下属子公司，是江苏省唯一卖力高速公路ETC业务运营管理、营销推广、技能开拓、产品开拓和客户做事的专业化单位。通畅宝财务状况和盈利能力良好，业务稳定，付款能力有充分保障。而深圳宝溢成立于2019年12月，自成立以来业务稳定，与公司互助以来已签署的各项条约亦正常如约。因此深圳宝溢付款能力有充分保障。
三、关联交易紧张内容
（一）关联交易紧张内容
公司向信联科技、深圳宝溢发卖ETC及停车加油干系设备及做事，向山东信威发卖ETC及聪慧高速干系设备及做事。
（二）定价依据
按照市场化定价原则，发卖商品的毛利率与同期公司发卖给海内其他非关联方的毛利率不存在大幅差异，不偏离公司向市场独立第三方供应同类产品或做事的价格或收费标准，山东信威、信联科技、深圳宝溢不享受优惠报酬。
（三）关联交易协议签署情形
2021年度，公司与山东信威、信联科技、深圳宝溢未签署年度发卖总条约，而是由经营班子在董事会授权范围内，根据对方年内提出的采购需求，协商签署详细协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司与山东信威、信联科技、深圳宝溢的关联交易属于日常生产经营活动的正常业务范围。上述关联交易的履行有利于促进公司干系业务发展，增加经济效益。
（二）关联交易未危害公司利益
公司与关联人发生的交易价格公允，付款条件符合行业老例，不存在危害公司和全体股东利益的行为。
（三）关联交易对公司的影响
公司与山东信威、信联科技、深圳宝溢的日常关联交易不会对公司独立性产生影响，不存在公司因发生此类交易而春联系关系人形成依赖（或者被其掌握）的环境。
五、独立董事事前认可情形和揭橥的独立见地
1、我们审阅了公司2021年度日常关联交易估量议案，就关联交易内容、定价进行了详细理解，我们认为本次关联交易定价公允，不存在危害上市公司及中小股东利益的环境。
2、公司与关联方山东信威、信联科技、深圳宝溢发生的关联交易是公允的，定价参考市场价格进行，不存在危害公司及个中小股东利益的情形。
3、公司与山东信威、信联科技、深圳宝溢的关联交易的开展有利于促进公司业务增长，符合公司实际情形，有利于公司的长远发展。
4、公司2020年实际发生的日常关联交易总额与估量金额存在较大差异的缘故原由为：2020年，受疫情影响，交通领域工程培植、业务开展、商务活动滞后，部分需求延后；疫情的发生和长期持续严重影响了ETC标签的发行，线下推广事情趋于结束；2020年上半年高速公路暂时免费通畅政策的出台，也降落了车主安装ETC标签的急迫性，以上成分导致2020年上述单位设备采购需求低落。公司董事会对2020年度日常关联交易实际发生情形与估量存在较大差异的解释符合公司实际情形。
5、估量2021年公司与山东信威发生的日常关联交易总额为12,000万元，与信联科技发生的日常关联交易总额为1,500万元，与深圳宝溢发生的日常关联交易总额为5,000万元，交易内容为公司向信联科技、深圳宝溢发卖ETC及停车加油干系设备及做事，向山东信威发卖ETC及聪慧高速干系设备及做事。公司董事会已在会议关照发出前搜聚全体独立董事对本议案的事前认可，全体独立董事赞许2021年度日常关联交易估量事变并将该议案提交公司董事会审议；在董事会表决上述事变的过程中，关联董事回避了表决，全体非关联董事审议通过了议案，本次关联交易审议、决策程序符合干系规定，全体独立董事对公司2021年度日常关联交易估量事变无异议。
六、备查文件
1、深圳市金溢科技株式会社第三届董事会第十六次会颠末议定议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议干系事变的独立见地。
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2021-020
深圳市金溢科技株式会社
关于公司与参股公司信联支付关联交易的公告
一、关联交易基本情形
（一）本次关联交易事变概述
公司与山东高速信联支付有限公司（以下简称“信联支付”）于2019年签署了《车载电子标签（OBU）供货协议》（简称“原协议”），根据协议约定的供货操持，公司应该在2019年7-9月向信联支付供应指定型号的蓝牙ETC车载电子标签（OBU）不少于895万台。2020年12月18日，经双方核对确认公司有85.63万台OBU的供货韶光晚于原协议约定的韶光，供货过时数量明细记载于双方于当日签订的《〈车载电子标签（OBU）供货协议〉2019年供货明细表》。就上述设备交付过时事变，公司于2021年4月9日在深圳与信联支付签署《<车载电子标签（OBU）供货协议>之补充协议》，双方同等赞许并确认在原条约履行过程中，公司存在未及时向信联支付交付ETC设备的环境，公司过时交货行为已经构成违约，应该按原条约约定向信联支付支付违约金4,281.50万元。
信联支付为公司参股公司，鉴于公司董事郑映虹在关联方信联支付任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第10.1.3条第（三）款的干系规定，信联支付为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
（二）本次关联交易事变审批情形
2021年4月9日，公司召开第三届董事会第十次会议，以“7票赞许，0票弃权，0票反对，1票回避”的表决结果，审议通过了《关于公司与参股公司信联支付关联交易的议案》，鉴于公司董事郑映虹在关联方信联支付任董事，关联董事郑映虹对本议案回避表决，独立董事揭橥了事前认可见地和赞许本次关联交易事变的独立见地。关联交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
1、公司名称：山东高速信联支付有限公司
2、统一社会信用代码：913700006906321193
3、企业地址： 山东省济南市高新区奥体中路5006号山东高速科研楼西附楼二层南侧211室
4、法定代表人：李耿
5、注书籍钱：10,000万元公民币
6、企业类型：其他有限任务公司
7、经营范围：容许项目：非银行支付业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动，详细经营项目以干系部门批准文件或容许证件为准）一样平常项目：信息咨询做事（不含容许类信息咨询做事）；会议及展览做事；软件开拓；信息系统运行掩护做事；技能做事、技能开拓、技能咨询、技能互换、技能转让、技能推广；软件发卖；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（除依法须经批准的项目外，凭业务执照依法自主开展经营活动）
信联支付于2009年06月18日出资设立，设立时注书籍钱为1,000万元，设立时名称为“山东卓信网络有限公司”。2012年，山东高速集团有限公司（以下简称“山东高速集团”）收购了山东卓信网络有限公司的100%股权，并对其增资3.5亿元，其注书籍钱变更为3.6亿元，同时名称变更为山东高速信联支付有限公司。2019年信联支付通过山东产权交易中央公开挂牌引进计策投资者、进行混改增资和重组，2021年2月其分立和变更注书籍钱、紧张出资人及非紧张出资人事变已通过监管机构中国公民银行办公厅审批，截至目前已完成引入外部投资人、分立和减资等工商变更登记及备案手续，公司作为被引入投资人正式成为信联支付股东，详情请见公司分别于2019年7月24日、2019年8月14日、2021年2月3日、2021年2月18日和2021年4月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的对外投资公告及进展公告（公告编号：2019-055、2019-070、2021-005、2021-007和2021-015）。
信联支付是受中国公民银行监管的非银行金融机构，拥有央行颁发的两张第三方支付牌照（互联网、预支卡），是中国石油流利协会副会长单位、 中国物流学会副会长单位。信联支付以高速公路ETC为根本，通过不断领悟创新，完成了从ETC发行机构向数据科技公司的转型，形成了以互联网支付、预支卡为支撑的第三方支付板块。
截至目前，公司持有信联支付23.00%的股权，信联支付属于公司参股公司。公司董事、高等管理职员郑映虹在关联方信联支付任董事，根据《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款的干系规定，信联支付为公司关联法人。
是否为失落信被实行人：经查询，信联支付不是失落信被实行人。
1、双方同等赞许并确认：原条约履行过程中，公司存在未及时向信联支付交付ETC设备的环境，公司过时交货行为已经构成违约，应该按原条约约定向信联支付支付违约金。
2、双方同等赞许并确认：公司违约设备数量（即过时供货数量）详细详见2019年供货明细表。如2019年供货明细表所示打算，公司需向信联支付支付违约金共计公民币 4281.5 万元（大写：肆仟贰佰捌拾壹万伍仟元整），双方对该违约金数额无异议。
3、上述违约金，公司应于协议生效后3个自然年度内分三期向信联支付支付完毕（第一个自然年度至少支付30%，第二个自然年度至少支付30%，余款最迟于第三个自然年度结束前10个事情日内支付完毕）。
（二）定价政策和定价依据
本协议违约金的打算依据为公司与信联支付签署的《车载电子标签（OBU）供货协议》和《〈车载电子标签（OBU）供货协议〉2019年供货明细表》。根据原协议约定，如公司产品供货韶光、供货数量违反协议约定的，公司将按每片50元×未到货数量对信联支付进行赔偿。《〈车载电子标签（OBU）供货协议〉2019年供货明细表》确认公司有85.63万台OBU的供货构成过时。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司将向信联支付赔偿违约金4,281.5万元，由于上年度公司根据《企业司帐准则第13号——或有事变》的规定已确认估量负债4,281.50万元，此事变对公司本年度及未来各司帐年度财务状况、经营成果无影响。上述事变不会对公司与信联支付的友好互助关系产生重大影响。
五、与该关联人累计已发生的各种关联交易情形
2021年年初至目前，除本次公告签署的条约外，公司与信联支付未签署其他关联交易条约，公司与其受同一主体掌握的其他关联人山东高速信联科技株式会社（以下简称“信联科技”）签署的各种关联交易条约签署情形如下：
注：信联支付与信联科技受同一主体山东高速集团有限公司掌握。
六、独立董事事前认可和独立见地
1、公司与关联方信联支付发生的关联交易是公允的。本次关联交易系公司与信联支付因过时供货而发生的违约赔偿，违约金的打算依据为公司与信联支付签署的《车载电子标签（OBU）供货协议》和《〈车载电子标签（OBU）供货协议〉2019年供货明细表》。双方对该违约金数额无异议，本次交易公正合理。
2、此事变对公司本年度及未来各司帐年度财务状况、经营成果无影响。上述事变不会对公司与信联支付的友好互助关系产生重大影响。
3、公司董事会已在会议关照发出前搜聚全体独立董事春联系关系交易议案的事前认可，全体独立董事赞许公司与参股公司信联支付关联交易事变并将该议案提交公司董事会审议；在董事会表决上述事变的过程中，关联董事回避了表决，全体非关联董事审议通过了议案，本次关联交易审议、决策程序符合干系规定，全体独立董事对公司与参股公司信联支付关联交易事变无异议。
2、独立董事关于第三届董事会第十次会议干系事变的独立见地；
3、《<车载电子标签（OBU）供货协议>之补充协议》。
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2021-021
深圳市金溢科技株式会社关于召开2021年第一次临时股东大会的关照
一、召开会议的基本情形
1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
2、股东大会的调集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市金溢科技株式会社章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
4、会议召开的日期、韶光：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的韶光为：2021年4月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的详细韶光为：2021年4月27日上午9:15至下午15:00期间的任意韶光。
5、会议的召开办法：本次股东大会采纳现场会议与网络投票相结合的办法。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东供应网络形式的投票平台，股东可以在网络投票韶光内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种办法，如果同一表决权涌现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年4月22日
7、出席工具：
（1）截止2021年4月22日下午收市时在中国证券登记结算有限任务公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会媾和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高等管理职员；
（3）公司聘请的状师；
（4）根据干系法规应该出席股东大会的其他职员。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层大会议室
二、会议审议事变
非累积投票提案：
提案一：关于公司与参股公司信联科技日常关联交易的议案
提案二：关于2021年度日常关联交易估量的议案
注：因股东蔡福春在关联方深圳宝溢交通科技有限公司（以下简称“深圳宝溢”）任副董事长、在关联方山东高速信威信息科技有限公司任董事，股东刘咏平在深圳宝溢任董事，关联股东蔡福春、刘咏平对提案二回避表决。
上述议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，内容详见公司于2021年4月10日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的干系公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码
四、会议登记等事变
2、登记办法：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位业务执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、单位法定代表人的授权委托书、单位业务执照复印件（加盖公章）、股票账户卡。
（3）异地股东可采守信函或传真的办法登记，信函或传真以抵达本公司的韶光为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止韶光为2021年4月26日下午17 点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接管电话登记。
3、登记地点：公司董事会办公室
4、会议联系办法：
联系人：冯卓琛
联系电话：0755-26624127
联系传真：0755-86936239
电子邮箱：ir@genvict.com
联系地址：深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座18-20层01-08号
邮政编码：518052
参加现场会议的股东食宿、交通等用度自理。
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事宜的影响，则本次股东大会的进程按当日关照进行。
五、参加网络投票的详细操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的详细操作流程见附件三。
六、备查文件
1、深圳市金溢科技株式会社第三届董事会第十次会颠末议定议。
附件一：
授权委托书
兹委托 师长西席/女士代表本单位/本人，出席深圳市金溢科技株式会社2021年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事变进行投票表决，并代为签署干系文件。
本次股东大会提案表决见地
委托人姓名/名称（盖章/具名）：
委托人身份证号码/业务执照号码：
委托股东持股性子： 委托人账户号码：
受托人署名： 受托人身份证号码：
委托有效期至： 年 月 日 委托日期： 年 月 日
附件二：
深圳市金溢科技株式会社
2021年第一次临时股东大会参会股东登记表
附注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载同等）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年4月26日17:00之前投递、邮寄或传真年夜公司，不接管电话登记。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式低廉甜头均有效。
附件三
参加网络投票的详细操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362869”，投票简称为“金溢投票”。
2、填报表决见地或选举票数。
对付非累积投票提案，填报表决见地：赞许、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同见地。
股东对总议案与详细提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决见地为准，其他未表决的提案以总议案的表决见地为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决见地为准。
二、通过厚交所交易系统投票的程序
1、投票韶光：2021年4月27日的交易韶光，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过厚交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的韶光为2021年4月27日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00期间的任意韶光。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络做事身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者做事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的做事密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定韶光内通过厚交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2021-022
深圳市金溢科技株式会社
2021年第一季度古迹预报
一、本期古迹估量情形
1、古迹预报期间：2021年1月1日—2021年3月31日
2、估量的古迹： 亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向低落
注： 2020年5月21日公司2019年度股东大会审议通过《2019年度利润分配预案》，2020年7月3日2019年度权柄分派履行完毕，公司以成本公积金向全体股东每10股转增5股。上年同期的基本每股收益按成本公积转增股本后的股份数量重新打算。
二、古迹预报预审计情形
本期古迹预报干系财务数据未经注册司帐师审计。
三、古迹变动缘故原由解释
1、国家取消高速公路省界收费站政策的刺激效应逐渐消退，报告期内，高速公路ETC业务实现的收入同比减少，而城市聪慧停车、汽车电子标识、车路协同等业务实现收入占比较小，导致公司实现的整体营收同比减少；
2、由于市场竞争加剧，报告期内，OBU毛利率低落导致公司的综合毛利率同比低落；
3、公司的城市聪慧停车、汽车电子标识、车路协同等业务在研发等方面仍处于持续投入阶段，报告期内，公司的研发用度仍坚持在较大的规模；
4、报告期内，公司取得确当局补助同比减少。
2021年，高速公路ETC行业发展回归常态，由于行业特点，客户上半年确定整年的方案、预算，并对项目进行培植方案和招投标事情，因而公司的产品发卖、收入确认存在一定的时令性特色，一季度占比相对较小。
四、其他干系解释
本次古迹预报为公司财务部门初步测算的结果，公司2021年第一季度经营古迹的详细情形以公司正式表露的2021年第一季度报告为准，敬请广大投资者把稳投资风险。
